正弦电气:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-031 深圳市正弦电气股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举欧阳博先生作为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日下午 17:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。全 体监事共同推举欧阳博先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 具体内容详见 ...