华润微:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以 现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 6 日通过电话及邮件方式送达 全体董事。会议应出席董事 12 人，实际到会董事 12 人，会议由公司董事长陈小 军先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第八次修订及重列的组织章 程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《董事会议事规则》及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长陈小军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度审计工作计划》 议案内容：公司审计部门履行向董事会报告的义务，汇报 2024 年度审计工 作计划。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 20 ...