路维光电:路维光电第五届监事会第一次会议决议公告

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会审议同意选举李若英女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五 届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日在公 司会议室以现场及通讯方式召开了公司第五届监事会第一次会议（以下简称 "会议"），由于会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会 议，为尽快实现公司第五届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事 一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2023年年度股 东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事， 与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，会议由过半数监事推举的监事李若英女士主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有 ...