路维光电:路维光电第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-037 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第三次 会议的通知》，会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维 光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 公司监事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可 ...