路维光电:路维光电第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议 的通知》，会议于2024年6月6日现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席 董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公 司章程》等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-036 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案不涉及回避表决情况。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 本议案已经第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本议案已经第五届战略委员会第二次会议审议通过。 本议案需提交股东 ...