汇成股份:第一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-007 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区 合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议于 2024 年 1 月 9 日发 出会议通知，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，全体监事一致同意 豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告（二次修订稿 ...