汇成股份:独立董事专门会议工作细则（2024年4月制定）

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称"公司") 独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开,公司应当保证独立 董事专门会议的召开并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议,并经全体独立董 事过半数同意后,提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; （四） 法律、行政法规、中国证监会 ...