汇成股份:独立董事工作制度（2024年4月修订）

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,进一步完善公司治理结构,更好的维护全体股东利益,根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上 市规则》)《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求,认真履行职责,在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 股东合法权益。 第 ...