汇成股份:关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告

现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-031 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日 召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案》 《关于修订监事会议事规则的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会批准。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况参见 公告附件：《公司章程》修 ...