汇成股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-041 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非 独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公 司于同日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。 公司于 2024年 5月 15日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一 次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召 集人、第二届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人和证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会董事选举情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，通过累积 ...