汇成股份:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-043 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024年 5月 15日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥 综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会审议 通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快完成监事会换届后相关工作的顺 利接续，会议通知于公司同日召开的职工代表大会、2023 年年度股东大会选举 产生第二届监事会监事后以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所审议事项相关的必要信息。本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事郭小鹏先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 合肥新汇成微电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议 ...