汇成股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规 定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 ...