汇成股份:海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司差异化分红事项的核查意见

差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合 肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，对汇成股份 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本 次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，在未来适宜时机将前述回购股票用于股权激励计划及/或员工持股计划， 或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份的价格拟不超过 人民币 16.33 元/股（含 ...