汇成股份:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-060 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日 通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 312.30 万股，同意公 司按照激励计划的相关规定为 65 名符合条件的激励对象办理归属相 ...