山外山:第三届董事会第十二次会议决议公告

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间 要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长高光勇先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-044 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于 ...