铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作制度

中国铁建重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本《中国铁建重工集团股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称本制度）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交 所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 1 | | | | 第一章 总 则 | ...