铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会。 报告期内公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《中国铁建重工集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建重工集团股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）的有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展 状况，按时出席公司在年度内召开的委员会会议，充分发挥董事会审计委员会的 作用。 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议题 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | 2023 年 | 1. 《关于制定<中国铁建重工集团股份有限公 | | | 1 | 计委员会第一次 | 2 月 22 日 | 司在中国铁建财务有限公司开展金融业务风险 | 通过 | | | 会议 | | 处置预案>的议案》。 | | | | | | 1. 《关于 2022 年年度报 ...