哈铁科技:哈铁科技关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、总工程师的公告

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-022 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨海霞女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。辞去董事会秘书职务后，杨海霞女士仍继续担任公司高级管理人员、总 法律顾问职务。杨海霞女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司股 改上市、规范运作等工作做出了积极贡献，公司及公司董事会对其在董事会秘书任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任董事会秘书、总工程师情况 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2024年 7月26日召开第一届董事会第三十三次会议。审议并通过了《关于聘任董事会秘书、 总工程师的议案》，同意聘任刘钦明先生为公司董事会秘书、聘任周永海先生为总工 程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 截至本公告披露日，刘钦明先生、周永海先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人 ...