萤石网络:第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

杭州萤石网络股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 杭州萤石网络股份有限公司 独立董事：陈俊、方刚、葛伟军 2024 年 4 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、杭州萤石网络股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规 定，公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈俊先生 召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公 司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与 会独立董事审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，独立董事认为：公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2023 ...