萤石网络:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-021 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二届董事会 专门委员会委员的议案》 公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下： 战略委员会：蒋海青（召集人），方刚、郭旭东； 审计委员会：陈俊（召集人）、葛伟军、金艳； 提名委员会：葛伟军（召集人）、方刚、浦世亮； 薪酬和考核委员会：方刚（召集人）、陈俊、金艳； 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议， 于2024年5月10日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024 年5月14日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会 议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二 ...