艾迪药业:艾迪药业董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

4、2024 年 6 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了 本次交易预案及相关议案；公司独立董事专门会议审议并通过了本次交易相关议案。 5、2024 年 6 月 25 日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了 本次交易方案及相关议案。 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措 施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并就本次交易制作了重大 事项进程备忘录，并按照有关规定将相关资料报送上海证券交易所。 3、2024 年 4 月 15 日，公司与南大药业股东华西银峰投资有限责任公司、湖南可 成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄签署了《关于南京南大药业 有限责任公司之股权收购意向协议》。2024 年 4 月 16 日，公司发布《江苏艾迪药业股 份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》（公告编 号：2024-019）。 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 ...