三未信安:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-056 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》 江南科友为公司控股子公司，其中，公司持股 66.9349%，广州科技 ...