三未信安:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-055 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式 ...