三未信安:三未信安科技股份有限公司董事会议事规则

三未信安科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 + 三未信安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会应以诚实信用、依法办事 的原则对股东大会负责，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及 的相关人员。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，由股东大会选举产生。 董事会设董 ...