三未信安:三未信安科技股份有限公司股东大会议事规则

三未信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 三未信安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，明 确公司股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （四）审议批准监事会的报告； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 ...