三未信安:关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告

2024 年 4 月 18 日 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华先生、 赵欣艳女士、林璟镪先生对自身的独立性情况进行了自查，3 名独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。董事会对独立董 事独立性情况的评估意见如下： 2023 年 10 月 13 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，表决通过 由罗新华先生、赵欣艳女士、林璟锵先生担任公司第二届董事会独立董事。 经核查，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的规定和要求， 有效地履行了独立董 ...