三未信安:审计委员会2023年度履职情况报告

三未信安科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，我们作为公司董事会第一届及第二届审计委员会成员， 就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为罗新华先生、刘保玉先生、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。报告期内，公司第一届董事会任期届 满，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，完成换届选举， 会议选举第二届董事会审计委员会成员为罗新华先生、赵欣艳女士、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 日期 | | | 会议内容 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 月 | 26 | 年 3 日 | 审议以下议案： | 一致同意 | | | | | 1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于 ...