三未信安:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-049 三未信安科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董 事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件） 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。公司法定代表人张岳公先生不再代行董事会秘书职责。 张玉峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定。张玉峰先生已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格 培训，取得《董事会秘书培训证明》，并无异议通过上海证券交易所任职资格审 核。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系 ...