源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-042 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议 室 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由 董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...