源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-064 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 公司董事长 ZHANG XINGANG 先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、 副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司 ...