聚和材料:第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月9日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月5日以邮件方式发出，应出席本次会 议的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长刘海东先生主持，公司监 事、全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件 及《常州聚和新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，董事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因离职而失去激励对 象资格，根据《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（ ...