聚和材料:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-048 常州聚和新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性 文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表 ...