聚和材料:关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-076 常州聚和新材料股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日公 司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同日召 开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议 案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下： 一、董事长选举情况 2024 年 8 月 26 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董 ...