聚和材料:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-074 常州聚和新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席本次 会议的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由全体董事共同推举刘海东先生 主持，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等相关法律法规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的规定，经与会 ...