索辰科技:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 02 月 05 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举张玉 萍先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司规章制度的规定， 合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的 董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次拟用于回购股份的资金来源于超募资金，所需回购资金总额上 限为不超过 4,000 万元（含），公司有能力支付回购价款。本次回购不会对公司 的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公 司的条件，不会影 ...