索辰科技:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-002 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于2024 年02 月05 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 02 月 05 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...