索辰科技:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-014 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于2024 年04 月25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 04 月 15 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 经审议，为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，公司编制了2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并将积极采取措施推动行 动方案的实施，切实履行上市公司的责任和义务。 本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。 表 ...