天微电子:关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-006 四川天微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的 议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈旭东 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专门委员 会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事任世驰先生的书面辞职报告。根据 2023 年 8 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(中国证券监 督管理委员会令第 220 号)第二章第八条关于上市公司独立董事任职资格的规定， 任世驰先生因在超过三家境内上市公司担任独立董事申请辞去公司独立董事、提 名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...