天微电子:董事会秘书工作细则

四川天微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四 川天微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规 及规范性文件的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与相关部门之间的指定 联络人。 在公司上市之前，负责筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文 件、资料和记录，并负责组织、协调公司上市的筹备工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采取市场 禁入措施，期限尚未届满； 1 ...