苑东生物:第三届独立董事专门会议第一次会议决议

经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公 司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产 生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。 我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议，届时关联 董事将回避表决。 一、审议通过《关于推举第三届独立董事专门会议召集人的议案》 成都苑东生物制药股份有限公司 经过半数以上独立董事推举，公司第三届独立董事专门会议召集人由独立董 事彭龙先生召集并主持，任期与第三届董事会任期相同。 第三届独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届独立董事专门会议 第一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话等方式向全体独立董事发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本 ...