苑东生物:董事会战略委员会工作细则

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（"召集人"）一名，负责主持委员会工作，主 任委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 ...