裕太微:第一届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知 于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史清先 生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成 的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为《裕太微电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规 定。公司 2024 年限制 ...