和辉光电:上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-003 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋 予的职责，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动 公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。 表决结果：8 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过书面 ...