和辉光电:上海和辉光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》的议案 5 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和辉 光电股份有限公司股东 ...