和辉光电:上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-035 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 25 日通过书面方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席应晓明先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》 同意公司本次向银行申请抵押贷款，全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显 示项目"存量人民币以及美元贷款本金，并同意公司以"第 6 代 AMOLED 显示项 目" ...