广钢气体:广州广钢气体能源股份有限公司董事会议事规则

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会议事规则 非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或合计持有公 司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董 事的选举根据有关法规执行。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。 1 第七条 董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人 士。 第一条 为了进一步规范广州广钢气体能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策 ...