广钢气体:2024年度第二次临时股东会会议资料

广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会会议资料 股票代码：688548 股票简称：广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会 会议资料 2024 年 10 月 1 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会会议资料 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会 会议资料目录 | 2024 | 年度第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2024 | 年度第二次临时股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | 8 | | | 议案二：关于修订公司部分规章制度的议案 | 51 | | | 议案三：关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 52 | | | 议案四：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 | 54 | | | 议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 55 | | | 议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 5 ...