科威尔:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-038 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规和《公司章程》的相关规定；2024 年半年度报告及其摘要的内容与格式符 合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包 ...