高测股份:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开2024年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月31日通过口头及邮件 方式送达公司全体董事，第四届董事会第一次会议于2024年7月31日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事一致推 举董事张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规 范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 董 ...