高测股份:第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于2024年5月16日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量 的议案》 因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分限制性 股票第三个归属期归属相关事宜。 因此，我们一致同意对 2021 年限制性股票激励计划的授予（含预留授予） 价格与授予（含预留授予）数量进行调整。 表决结 ...